Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, και πρώην Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκίνησε ενδελεχής έλεγχος σε όλες τις εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα.

 

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι εν λόγω εταιρείες και τα funds λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή αν, μέσω πράξεων, παραλείψεων ή ενεργειών τους, διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

 

Επιπλέον, οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής καλούνται να εξετάσουν αν και σε ποιες περιπτώσεις οι εταιρείες διαχείρισης χρέους ενδέχεται να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε πρακτικές ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με στόχο την πλήρη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο.